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FCT01C – La LCBFT : risques, responsabilités et sanctions
Mesurer les risques et les responsabilités en cas de non-respect de la réglementation LCBFT
Classe virtuelle
2.33
Initiation *
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
- Retenirles responsabilités encourues en cas de non-respect de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment
1- L’analyse des risques en assurance
2- Focus sur la fraude : fraude fiscale/fraude en assurances de personnes / fraude en assurance de dommages
3- Les déclarations de soupçon
- Détection des dossiers concernés
- Modalités et complétude des déclarations
- Traitement par TRACFIN
4- Les risques et sanctions
- Risque pénal
- Risque disciplinaire
- Risque d’image et de réputation
Tout collaborateur ou tout agent général souhaitant connaître les obligations liées à la lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
aucun
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 4 stagiaires
